新加坡央行对四家金融机构罚款，星展银行收到远超过罚单

泰国金融体系周三处分了三家银行业（渣打银行业、星展银行业、银行业）以及一家保险美国公司（苏黎世新光），共处以380万折合（等同于2035万元），理由是他们违背了泰国有关压制洗钱、压制恐怖主义融资买入的明文规定。

泰国金融管理交（该国金融体系曾为国家政府独立机构）宣布，在法国电子支付企业Wirecard负债累累后，该独立机构对包括到泰国居民的一宗Wirecard当今世界欺诈案告一段落调查结果，结果挖掘出了本国一些金融独立机构的几率预防性假定过剩。

据媒体报道，2020年6月，Wirecard美国公司申领负债累累，一共拖欠债权人40亿美元款项。审核独立机构在该美国公司的网站中的挖掘出了19亿欧罗的“款项吸积”，这看似其实是一宗当今世界性的金融欺诈阴谋。

具体到各家独立机构，泰国金融管理交对于星展银行业处以260万折合，对于银行业处以60万折合，对于渣打银行业处以40万折合，对于苏黎世新光美国公司处以20万折合。据悉，星展银行业此次的处以，也是泰国金融管理交毫无疑问根据同一疏忽行为开出的最主要罚单。

泰国金融管理交在一份声明中的说明，虽然四家金融独立机构的疏忽行为很比较严重，但是在调查结果中的，该交并未挖掘出四家独立机构的管理人员假定一一疏忽的行为。

对于四家金融独立机构是否遭遇了违法买入举办活动，泰国金融管理交答复指为，他们的调查结果中的长期关切是否遵守了相关要求明文规定。

金融管理交法律顾问说明，四家金融独立机构经手的款项是否确认为非法款项，这分属泰国警方的职责。

银行业说明，一名卖家身陷了Wirecard欺诈案，该行很坦诚的处理事件了这一原因。

银行业一名法律顾问说明，该行完成了大量的资源，降低了反洗钱和压制恐怖主义融资买入的战斗能力。

金融管理交说明，调查结果中的挖掘出，在所服务的两个企业的网站上，渣打银行业未并能理解相关的几率控制经济体制，即并不理解银行业的网站就此的持有人。

渣打银行业法律顾问说明，挖掘出原因后，渣打银行业规避了控制措施，改进了“理解银行业卖家文化背景信息”这一工作的工序。

对于星展银行业，金融管理交挖掘出疏忽行为包括到11个美国公司账号，这家银行业没有人及时预览卖家几率评级，没有人理解一些高几率卖家的款项或个人财产来源不明。

金融管理交说明，对于显现出来的不寻常大款项举办活动，星展银行业没有人坦诚理解这些举办活动的文化背景和目的。

星展银行业则说明，所显现出来的一些漏洞直接父子关系到Wirecard欺诈案有关的一些银行业卖家，该行开展了改进，并能更快速处理事件都只的原因。

星展银行业法律顾问说明，一些反常款项举办活动看似有一个经过精心设计的欺诈阴谋，该行的确没有人并能整体上挖掘出这一阴谋，但是现在处理事件原因的战斗能力已经降低。

苏黎世新光美国公司的法律顾问说明，2020年，监管独立机构曾因因为一个金混合将近调查结果该美国公司，后来他们很快延后和和一家卖家的密切合作父子关系。

这位法律顾问说明，从那后来，苏黎世新光和监管独立机构保持了彼此间密切合作，美国公司内部规避了更多的控制措施，并能理论上挖掘出卖家的疏忽金融举办活动。

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