五矿资本股份母公司 关于子公司公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告

本日本公司管理委员会及全体董事必需本核定内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的可信度、准确度和完整性履行个别及连带责任。

2021年4月27日，中电资本股权有限日本公司（一般而言简称“日本公司”）第八届管理委员会第十一次代表大会审议通过了《关于子日本公司再版日本公司债券、金融债券的议案》，并经日本公司2020年年度会员大会审议批文，会员大会授权日本公司控股子日本公司中电日本公司股票有限日本公司(日本公司债再版主体，一般而言简称“中电日本公司股票”)经营层全权负责办理与本次提出申请、再版债务融资工具有关的一切代为，详述内容见日本公司于2021年4月28日在《上海日本公司股票报》、《西方日本公司股票报》、《日本公司股票时报》及上海日本公司股票交易所博客（www.sse.com.cn）披露的《中电资本股权有限日本公司关于子日本公司再版日本公司债券、金融债券的核定》（核定编号：临2021-024）。

中电日本公司股票同类型收到西方日本公司股票监督管理委员会（一般而言简称“西方证监会”）于2021年10月20日受理的《关于允诺中电日本公司股票有限日本公司向专业资本海外版日本公司债券提出申请的批复》（证监许可[2021]3304号），就中电日本公司股票海外版日本公司债券事项批复如下：

一、允诺中电日本公司股票向专业资本海外版面额金额不超过5亿元日本公司债券的提出申请申请。

二、本次再版日本公司债券应恰当按照报送上海日本公司股票交易所的筹资说明书进行时。

三、本批复自允诺提出申请前所24个月内有效，中电日本公司股票在提出申请有效期内可以应于再版日本公司债券。

四、自允诺提出申请前所至本次日本公司债券再版结束前，中电日本公司股票如引发根本性事项，应及时年度报告并按有关法规处理。

中电日本公司股票经营层将按照有关法律法规、西方证监会提出申请批复元数据的要求，办理本次再版日本公司债券的涉及代为，日本公司将及时履行讯息披露责任。

特此核定。

中电资本股权有限日本公司

管理委员会

二○二一年十月二十九日