央行严查反洗钱违规行为：37银行领罚单 广州农巨商被罚590万列农巨商第一

原篇名：央行严查反洗钱违规：37证券籓违规 惠州养猪当铺无故590万列养猪当铺第一

举例来说：中国经济网

2022年以来，央行严查“反洗钱”系统性不当违规举动，截至今年2年底底，因触犯“反洗钱”原则上，央行共开出86张违规，有37家证券因触犯“反洗钱”系统性原则上等案由余无故5116.8万元。

在无故的37家证券中，浙江网商证券、惠州城镇居民商业证券和蛇口南头融兴周边地区证券的违规数额位列前三。云南红塔证券因触犯“反洗钱”系统性原则上分别在1年底29日和2年底21日余收到两张违规，无故数目位列所有证券之首。

其中，浙江网商证券因四项不当违规举动，共约被违规2236.5万元：

触犯保险业统计监管系统性原则上。2．（1）触犯个人信息监管系统性原则上；（2）触犯清算监管系统性原则上。3．触犯征信监管系统性原则上。4．（1）并未按原则上负起卖家几位标识理应；（2）并未按原则上遗留卖家几位档案和现金日志；（3）并未按原则上负起行凶现金分析报告理应；（4）与几位不明的卖家进行现金。

其中第四项为触犯“反洗钱”系统性原则上的举动。

惠州城镇居民商业证券因触犯反洗钱中国大陆政府的如下原则上：并未按原则上负起卖家几位标识理应、并未按原则上上交大额现金分析报告或者行凶现金分析报告、与几位不明的卖家牵涉到现金，被违规590万元。

蛇口南头融兴周边地区证券因触犯个人信息监管原则上；并未按原则上负起卖家几位标识理应；并未按原则上遗留卖家几位档案和现金日志；并未按原则上上交大额现金分析报告或者行凶现金分析报告，被违规330.75万元。

另外，有三家私人企业大型商业证券无故，分别是中国证券、工商证券和建设证券，在无故的三家私人企业大型商业证券中，工商证券因触犯“反洗钱”系统性原则上等案由无故326.1万元，违规数额位列第一。确切而言，工商证券辽宁省分行因触犯保险业消费利益维护制度建设、产品保险业信息维护、保险业营销广告宣传等系统性监管原则上；并未按原则上上交单位证券结算个人信息划归等档案；并未按原则上负起查获程序在；触犯原则上占压财政性资金；触犯信用信息给予、浏览及异议处理系统性原则上；并未按原则上负起卖家几位标识理应、并未按原则上上交大额现金分析报告，被违规326.1万元。

中国证券因触犯“反洗钱”系统性原则上无故165万元，建设证券因触犯“反洗钱”系统性原则上等案由余无故73万元。

在无故的八家公私合营商业证券中，中信证券、浦东发展证券、江苏证券的违规数额排名优异成绩。其中中信证券因触犯“反洗钱”系统性原则上等案由余被违规240.6万元，浦东发展证券被违规165万元，江苏证券因触犯“反洗钱”系统性原则上等案由余被违规124万元。

在无故的十四家城镇居民商业证券中，惠州城镇居民商业证券、鞍山城镇居民商业证券、河南石城城镇居民商业证券的违规数额排名优异成绩。其中惠州城镇居民商业证券被违规590万元，鞍山城镇居民商业证券因触犯“反洗钱”系统性原则上等案由余被违规52.5万元，河南石城城镇居民商业证券因触犯“反洗钱”系统性原则上等案由余被违规47万元。

在无故的十家周边地区证券中，蛇口南头融兴周边地区证券、大洼李毅周边地区证券、葫芦岛市汇通周边地区证券的违规数额排名优异成绩。其中蛇口南头融兴周边地区证券被违规330.75万元，大洼李毅周边地区证券被违规45万元，葫芦岛市汇通周边地区证券被违规389万元。

图源：凤凰网新闻《证券财眼》统计成都医院
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